永创智能(603901) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 9 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）拟回购股份的种类。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 ...