嘉诚国际(603535) - 国泰海通证券股份有限公司关于嘉诚国际募集资金投资项目结项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 募集资金投资项目结项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机 构"）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司本次募集资金投资项目结项事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚 国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司 债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债 券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投 资者公开发行可转换公司 ...