江河集团(601886) - 江河集团第七届董事会第一次会议决议公告

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-017 江河创建集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年4月9日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相 关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载 望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于选举董事长的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意选举刘载望先生为公司董事长，自董事会通过之日起任期三年。 二、通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任许兴利先生为公司总经理（总裁），自聘任之日起任期三年。 三、通过《关于聘任副总经理（副总裁）、财务总监的议案》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意聘任未良奎先生、丁敬勇先生、符剑 ...