金达威(002626) - 董事会决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-013 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 9 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出， 并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到 九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经认真审阅《2024 年年度报告全文》 ...