金达威(002626) - 年度股东大会通知

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-020 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 9 日召 开的第八届董事会第二十一次会议，公司董事会决定召开 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14:30 开始 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通 ...