金达威(002626) - 内部控制审计报告

厦门金达威集团股份有限公司 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10467 号 厦门金达威集团股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是金达威公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金达威公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （签名并盖章） 中国注册会计师： （签名并盖章） 中国·上海 二〇二五年四月九日 内部控制审计报告 第 ...