ST特信(000070) - 董事会第九届十一次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次会议。会 议通知于 2025 年 4 月 2 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次 会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议 事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管 2025 年度经营管理 责任书的议案》 同意公司拟定的高管 2025 年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该 项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<特发信息内部审计管理制度> 的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...