中晟高科(002778) - 第九届董事会第十八次会议决议暨增资全资子公司对外投资的公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-010 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议暨增资全资子公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，全体董事以举手表决的方式一致审议并 通过《关于增资全资子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 现将相关 ...