华鼎股份(601113) - 义乌华鼎锦纶股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-008 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 3 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 9 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘立伟、金晨皓、张学军通讯表决，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票 表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》 5、审议通过《关于2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲 松、刘立伟、金晨皓回避表决。 1 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 ...