水晶光电(002273) - 董事会决议公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）018 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 08:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事张宏旺先生以通讯方式出席会议。会议由董事长林敏先生主持，第六 届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cn ...