天秦装备(300922) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-030 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的 ...