邦彦技术(688132) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

邦彦技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-014 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 8 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 29 日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过；该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ss ...