华特气体(688268) - 广东华特气体股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码:688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 8 日上午 10:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召 开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的形式送至公司全体董事，会议的 通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章程》 及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石 平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《 ...