新宙邦(300037) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议决议决定于2025年4月28日（星期一）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦 16层会议室召开2025年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月9日召开的第六届董事会第 一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会 议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月28日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日9： 15—9：25，9：30 ...