金开新能(600821) - 2024年度董事会审计委员会报告

2024 年度董事会审计委员会报告 金开新能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定,为确保董事会对经营管理层的有效监督,审计委 员会本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,圆满完成董事会部 署的各项工作。现将公司 2024 度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事寇日明先生 (主任委员)、独立董事刘澜飚。 2024 年 11 月,寇日明先生因个人原因申请辞去独立董事 以及董事会相关专门委员会职务,其辞职申请在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效,在此期间,寇日明先生按照法 律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会相 关专门委员会的相关职责。2024年12月 30日,经 2024年第 三次临时股东大会审议通过,补选曹强先生为公司第十一届董 事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,2024年第十届董事会审计委员会共召开 5 次会 议,审议通过议案 14项,第十一届董事会审计委员会共召开 1 次会议,审 ...