精智达(688627) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-027 深圳精智达技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐大鹏、曹保桂、梁 贵、崔小兵回避表决。 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 （公告编号：2025-026）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以通讯的方式召开。鉴于本次会议为临 时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议应到董事共 9 名，实到董事 9 名，本次会议由董事长张滨先生主持。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事 ...