宏昌科技(301008) - 关于取消2024年股东大会部分提案并增加临时提案的通知

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于取消 2024 年股东大会部分提案并增加临时提案的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会。 一、股东大会变更相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关 规定的内容。2025 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议（临时）， 第二届监事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会换届选举、取消第三届 监事会薪酬的议案》。因此，公司决定取消原拟提交公司 2024 年度股东大会审 议的《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》《关于公司第三届监事 会薪酬的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议 ...