宏昌科技(301008) - 审计委员会实施细则（2025年4月）

第一条 为强化浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江宏昌电器科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的职权。 审计委员会根据公司章程和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中二名 为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董 事委员担任，负责召集和主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定 ...