海宁皮城(002344) - 董事会决议公告

| 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | 公告编号：2025－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 皮城 | 01 | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 4 月 8 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第八次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知 及会议材料已于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董 事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长林晓琴女士召集并主 持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 ...