海宁皮城(002344) - 海宁皮城2024年度董事会工作报告

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依 法履行董事会的职责，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度，规范、高效运作，审慎、科学决 策，严格执行股东大会的各项决议，规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年召集、 召开四次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，具体情况如下： 1、第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室召开，公司九名董事会成员 全部参加会议，符合《公司章程》规定的人数，会议召开合法有效。会议由董事长林晓琴主持。 经过表决，会议审议通过了以下议案：《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》、 《关于审议〈20 ...