成都路桥(002628) - 董事会决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-009 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九 次会议于2025年4月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年年度报告及摘要》 董事会认为，公司《2024年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规 的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司《2024年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司《2 ...