诺唯赞(688105) - 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司" )于 2025年 4月 6 日 以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知，并于 2025年 4月 8 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名， 实际出 席独立董事3名。 本 次会议的召集、 召开程序符合《公司章程》《独立董事工作 制度》 和有关法律法规的规定。 经 全体独立董事审议，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案 》 经审议， 独 立董事认为： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号一 上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024 年 年度经营和利 润情况， 综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报 ，制定 了 2024年度利润分配预案。该预案体现了公司对投资者的合理回报的重视， 保 障了股东尤其是中小股东的合法权益 。 综上，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 表决结果： 同意3票，反对 0票，弃权 0票。 二、 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，独立董事认为： 公司编制的《2024年度募集资金 ...