诺唯赞(688105) - 诺唯赞第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-008 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第 二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2024 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意 ...