诺唯赞(688105) - 董事会审计委员会2024年度履职报告

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 三、审计委员会工作履职情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件,并按照南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求,公司董事会审计委员 会在 2024年度本着勤勉尽职的原则,认真履行了董事会审计委员会的工作职责, 现对 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初,公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏宽云先生、蔡江南先 生,董事胡小梅女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由具备会计专业资格的夏宽云先生担任。 2024年4月25日,公司召开第二届董事第九次会议,审议通过了《关于调 整董事会专门委员会的议案》,对审计委员会成员进行调整,由不在上市公司担 任高级管理人员的董事唐波先生接替胡小梅女士任审计委员会委员,另外两名独 立董事委员维持不变。 报告期内,公司审计委员会在监督外部审计机构的工作、指 ...