东阳光(600673) - 东阳光第十二届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | | | 编号：临 2025-20 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 01 | | | 债券代码：242444 | | 东科 | 债券简称：25 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第十二届董事会第十二次会议决议，全体董事均对会议议案发表 了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2024 年度报告 及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过了《公司 2024 年度财 ...