东阳光(600673) - 东阳光董事会审计委员会2024年度履职情况报告

广东东阳光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关制度的规定，作为广东东阳光科技控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"东阳光"）现任董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）成员，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事覃继伟、付海亮和谢斌共 3 位组成，其中由拥有丰富财 务管理和会计知识的独立董事覃继伟担任主任委员，审计委员会委员组成符合法律法规 要求。 二、2024 年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况 2024 年度，公司审计委员会召开了五次会议。具体情况如下： 2024 年 3 月 29 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2024 年第一次会议，审议《公 司 2023 年年度报告及摘要》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计 工作的总结报告》、《关于聘请"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公司 2024 年度财务审计和内控设计机构的提案》、《东阳光 2023 年度内部控制 ...