星光股份(002076) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2025-009 三、备查文件 《第七届董事会第三次会议决议》 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急， 本次会议的通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威 主持，应当参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪 振年、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席 会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司签订债务重组 协议的议案》。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签订 债务重组协议的公告》（ ...