九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-022 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董 事 2024 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司现任独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》； 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、电话等方式通知 ...