拓尔思(300229) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-003 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生 主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，保护投资者的合法权 益，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业 ...