中国铝业(601600) - 中国铝业2025年第二次临时股东会会议资料

中国铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 中国铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 4 月 24 日 1 中国铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议议程 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等 四、会议议程： 1 一、会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公 司总部办公楼 1606 会议室 三、主持人：代行董事长何文建先生 （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1.关于包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材料有限公司 的议案 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 中国铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 议案一：关于包头铝业有限公司拟吸收合并 内蒙古华云新材料有限公司的议案 各位股东： 包头铝业有限公司（简称包头铝业）现为公司的全资子公司， 内蒙古华云新材料有限公司（简称内蒙古华云）现为包头铝业的控 股子公司，包头铝业及公司控股股东中国铝业集团有限公司（简称 中铝集团）各持有内蒙古华云 ...