大为股份(002213) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-008 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 4 月 9 日下午 4：00 在公司总部会议室以现场方式召开，会议由董事长连宗敏女士 召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年 度总经理工作报告>的议案》。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年 度董事会工作报告>的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2024 年年度报告》"第三 节 管理层讨论与分析"。 公司 ...