光华科技(002741) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-009 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于暂不召开股东大会 的议案》。 鉴于公司将披露公司 2024 年年度报告，届时将同时发出关于召开 2024 年度 股东大会的通知，为提升会议效率，拟暂不召开股东大会审议变更部分募集资金 投资项目的议案，并将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 3 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭 先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人 数均符合相 ...