宇环数控(002903) - 董事会决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2025 年 4 月 8 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-020 宇环数控机床股份有限公司 （一）公司第五届董事会第三次会议决议 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 1 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 与会董事认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在 ...