永贵电器(300351) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 9 日 09:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目 实施和募集资金净额等实际情况作出的决定，未违反法律法规及《浙江永贵电器 股份有限 ...