新宙邦(300037) - 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

一、召开会议基本情况 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-018），定于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会，本次 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开程 ...