万安科技(002590) - 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议

浙江万安科技股份有限公司 独立董事：郑万青、闫建来、谢雅芳 2025 年 4 月 9 日 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第六次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，本次会议已于 2025 年 3 月 28 日以 电子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事谢雅 芳女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司与诸暨市万航机械科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于安徽 万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司 2025 年日常关联交 易的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、 《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司 2025 年日常关联交易的议案》、《关于 公司与上海同驭汽车科技有限公司 ...