通源石油(300164) - 董事会决议公告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-005 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董 事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网。 本报告全文及其摘要尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 ...