长江传媒(600757) - 长江传媒第六届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-008 长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十一次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式在湖北省出版文 化城 B 座 10 楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 3 月 31 日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事 均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会 共有董事 9 人，现场出席会议 9 人。会议由公司董事长黄国斌先生主 持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议批准。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江 传媒 2024 年度独立董事述职报告》。 3、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 ...