博俊科技(300926) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-027 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 10 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。 经与会董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉所议事 项相关的必要信息。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度内部控制鉴证 报告》的议案 为顺利推进公 ...