霍莱沃(688682) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-004 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参 加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2024 年度总经理工作报告》 (二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会经审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向 董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...