佳都科技(600728) - 佳都科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，卢馨、赖剑煌、GU QINGYANG（顾清 扬），其中卢馨、赖剑煌为独立董事，卢馨为具有会计专业资格的独立董事，任审计 委员会主任委员。 2024年度，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司分别于2024年4月7日召开第十届董 事会第七次会议、2024年12月16日召开第十届董事会2024年第九次临时会议对审计委 员会委员进行调整，调整后审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 佳都科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等有 关规定，2024年度，佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守、认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现 将公司董事会审计委员会在2024年度履职的情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 （二）2024年3月15日，审计委员会召开了2024年第二次会议，沟通审计中发现 的与治理 ...