石大胜华(603026) - 石大胜华第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-007 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 3 月 31 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第十四次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公 司股东大会审议。 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本。 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， ...