朗姿股份(002612) - 朗姿股份第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第三十次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、微信等方式发出，于 2025 年 4 月 11 日以 通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份 有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的议案》 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-024 朗姿股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1．公司第五届董事会第三十次会议决议； 2．公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议； 3．博辰八号告知函。 特此公告。 朗姿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 因芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以 ...