桃李面包(603866) - 桃李面包第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-022 桃李面包股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场 结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本 次会议由吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举吴学亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司董事 会专门委员会成 ...