三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：601360 公司简称：三六零 三六零安全科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 注意事项 | 4 | | 议案一：关于选举张海龙先生为第七届董事会非独立董事的议案 | 6 | 会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:30 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （2）网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2、宣读大会有关议案并审议； 3、与会股东及股东代表发言、提问； 4、推选监票人、计票人； 5、填写表决票并投票； 6、计票监票； ...