海思科(002653) - 董事会决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-046 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 11 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以传真或电子邮件方式送 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人， 以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司《2024 年度总经理工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网等 公司指定信息披露媒体的《2024 年年度报告》的相关部分。 二、审议通过了《2024 年度财务报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司 2024 年度财 ...