中油资本(000617) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-011 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日（周一）以专人通知、电子邮 件的形式发出。会议于 2025 年 4 月 10 日（周四）以通讯方式召开， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体 董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》 本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第二次会 议、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。本议案尚需提 交股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券 日报和巨潮资讯网（www.cninfo ...