创新医疗(002173) - 董事会决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-013 创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第七次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。本次会议由陈海军 董事长主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 5 名，董事游向 东、华晔宇，独立董事姚航平、黄韬以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议 和表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： （五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9,395.40 万元，合并报 表可供分配利 ...