市北高新(600604) - 市北高新关于第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-009 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 31 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室召 开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事马慧 民先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2024 年年度报告》及摘要。 本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过 ...