中国广核(003816) - 关于召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-030 中国广核电力股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大 会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定召集 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于批准召 开 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类 别股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性： ...